Wir führen für Ihre geplanten Transaktionen eine umfassende Risikoanalyse durch und identifizieren alle beteiligten wirtschaftlich Berechtigten gemäß den strengen Vorgaben des Geldwäschegesetzes. Zur Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten etablieren wir rechtssichere „Know Your Customer“-Prozesse (KYC), die eine lanzentreue Identifizierung Ihrer Vertragspartner auch bei komplexen internationalen Firmengeflechten garantieren. Wir prüfen alle Transaktionsbeteiligten gegen weltweite Sanktionslisten und politisch exponierte Personen-Verzeichnisse (PEP), um unvorhersehbare Reputationsschäden und rechtliche Konsequenzen frühzeitig abzuwenden. Unsere Experten erstellen für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte interne Sicherungsmaßnahmen und Risikoanalysen, die einer behördlichen Prüfung durch die FIU oder andere Aufsichtsorgane jederzeit standhalten.
Parallel dazu übernehmen wir die rechtssichere Dokumentation der Mittelherkunft (Source of Funds), um die notwendige Transparenz für Banken und Notare im Rahmen des Transaktionsprozesses herzustellen. Wir beraten Ihre Geschäftsführung bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen und steuern die Kommunikation mit den Behörden, falls Unregelmäßigkeiten im Zahlungsverkehr Ihrer Geschäftspartner auftreten. Durch gezielte Inhouse-Schulungen sensibilisieren wir Ihre Mitarbeiter für die Erkennung von Geldwäsche-Indikatoren und minimieren so das Risiko von Organisationsverschulden innerhalb Ihres Betriebs. Wir begleiten die Eintragung und laufende Aktualisierung Ihrer Daten im Transparenzregister, wodurch wir empfindliche Bußgelder wegen formaler Versäumnisse konsequent ausschließen.
